董事會

董事學經歷

本公司現任董事會成員共有8位，包含4位獨立董事，獨立董事占比為50%，及1位董事具有員工身分，占比為12.5%，
此外，董事會成員組成亦注重性別平等，董事會成員中包含1位女性成員，女性董事占比為12.5%

多元化及獨立性

依據本公司「公司治理實務守則」第20條明訂董事會成員組成應考量多元化，並就本身運作、營運型態及發展需求擬訂適當之多元化方針，包括基本組成(如：性別、年齡、國籍及文化等)、專業知識與技能：專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經歷等。

董事會成員除應具備執行職務所必須之知識、技能及素養，為達到公司治理之目標，董事會整體應具備之能力包括：

1、營運判斷能力

2、會計及財務分析能力

3、經營管理能力

4、危機處理能力

5、產業知識

6、國際市場觀

7、領導能力

8、決策能力

本公司現任董事會成員共有8位，包含4位獨立董事，獨立董事占比為50%，及1位董事具有員工身分，占比為12.5%，
此外，董事會成員組成亦注重性別平等，董事會成員中包含1位女性成員，女性董事占比為12.5%，未來將盡力增加女性董事席次，
以達成女性董事比率達董事席次三分之一之目標。本公司獨立董事均符合主管機關有關獨立董事之規範，且無證券交易法第26條之3第3項及第4項之情事。

董事會之重要決議

114年度

董事會運作情形

其他應記載事項：

一、董事會之運作有下列之情形：

1.證券交易法第14條之3所列事項：

2.除前開事項外，其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。

二、    董事對利害關係議案迴避之執行情形：

三、董事會評鑑執行情形：

本公司已完成113年度董事會績效自評，評估結果送交114年3月10日董事會報告，作為檢討及改進之依據。董事會績效自評整體平均分數為98.56分（滿分100分），審計委員會績效自評整體平均分數為99.75分（滿分100分），薪資報酬委員會績效自評整體平均分數為100分（滿分100分），個別董事成員績效自評整體平均分數為98.3分（滿分100分）以上，顯示整體運作良好。

四、當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：

1. 本公司因董事長與總經理為同一人，已依法規及主管機關要求，於112年12月22日第一次股東臨時會選任新任獨立董事一席。
2. 本公司依法成立薪資報酬委員會，負責訂定並定期檢討董事及經理人績效評估與薪資報酬之政策、制度、標準與結構及定期評估並訂定董事及經理人之薪資報酬。
3. 本公司已訂定董事會績效評估辦法，並依前開辦法，執行董事會及其個別成員、審計委員會、薪資報酬委員會之內部績效評估，並委託投資人關係協會進行三年一次之董事會績效外部評估。

董事進修與訓練情形

績效評估

114年度董事成員及董事會績效評估報告

壹、內部評估