董事會_new

1.通過銀行融資授信案。

2.通過110年度員工及董監酬勞發放案。

3.通過110年度營業報告書及財務報表。

4.通過110年度盈餘分配案。

5.通過修訂「公司章程」案。

6.通過定訂「審計委員會組織規程」案。

7.通過修訂「董事及監察人選舉辦法」部分條文暨更名案。

8.通過修訂「股東會議事規則」部分條文案。

9.通過修訂「董事會議事規範」部分條文案。

10.通過修訂「取得或處分資產處理程序」部分條文案。

11.通過修訂「資金貸與他人與背書保證管理程序」案。

12.通過修訂「誠信經營守則」案。

13.通過修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。

14.通過修訂「道德行為準則」案。

15.通過修訂「防範內線交易之管理程序」案。

16.通過107年員工認股權憑證行使轉換之發行新股案。

17.通過110年度內部控制制度聲明書案。

18.通過新設高雄廠子公司「宣德智能股份有限公司/SpeedPWR」案。

19.通過薪資報酬委員會審議通實施之各項建議案。

20.通過改選本公司董事案。

21.通過解除本公司新任董事及其代表人競業行為之限制案。

22.通過召開111年股東常會日期及召集事宜案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案。

3.通過107年員工認股權憑證行使轉換之發行新股案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過111年度稽核計劃案。

3.通過111年簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。

4.通過買回已發行限制員工權利新股之股份案。

5.通過107年員工認股權憑證行使轉換之發行新股案。

6.通過薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。

7.通過員工認股權憑證發行之認股權名單股數及發行日。

8.通過本公司從事遠期外匯交易案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過109年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項案。

3.通過買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日案。

1.通過銀行融資授信案。

2.變更110年股東常會召開地點、時間及相關事宜案。

1.通過背書保證新增案。

2.通過買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過109年度員工及董監酬勞分派案。

3.通過109年度營業報告書及財務報表案。

4.通過109年度盈餘分配案。

5.通過修訂「公司章程」案。

6.通過取消辦理現金增資發行新股案。

7.通過買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日。

8.通過109年度內部控制制度聲明書案。

9.通過召開110年股東常會日期及召集事宜案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過110年度稽核計劃案。

3.通過110年度簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。

4.通過修訂內部控制制度「董事會議事規範」、「薪資報酬委員會組織規程」、「關係人交易之管理程序」、「對子公司監督及管理控制作業程序」、「資金貸與他人及背書保證管理程序」及增訂「個人資料保謢之管理程序」案。

5.通過本公司應收款項逾正常授信期限3個月仍未收回經評估非屬資金貸與性質。

6.通過本公司買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日。

7.通過薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。

8.通過本公司從事遠期外匯交易案。

9.通過辦理109年現金增資發行新股暨發行國內第二次無擔保轉換公司債案。

1.通過投資岱煒科技股份有限公司案。

2.通過投資Cyber Acoustics(USA)案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過修訂「民國109年度員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

3.通過本公司召開109年第1次股東臨時會召開案由案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過背書保證新增案。

3.通過修訂「財務報表編製流程管理作業」案。

4.通過108年度盈餘分配之除息基準日及現金股利發放日相關事項。

5.通過本公司買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日。

6.通過本公司以低於市價發行109年員工認股權憑證案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過投資Cyber Acoustics(USA)案。

3.通過投資岱煒科技股份有限公司案。

4.通過投資SMT製程生產線案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過108年度員工及董監酬勞分派案。

3.通過108年度營業報告書及財務報表案。

4.通過108年度盈餘分配案。

5.通過本公司配合查核簽證會計師事務所內部輪調更換會計師案。

6.通過訂定生產循環之「下腳及廢棄物管理作業」案。

7.通過修訂「印鑑管理程序」案。

8.通過108年度內部控制制度聲明書。

9.通過本公司買回已發行限制員工權利新股之股份，訂定減資基準日。

10.通過本公司109年股東常會日期及召集事宜案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過109年度稽核計劃案。

3.通過109年度簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。

4.通過薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。

5.通過本公司從事遠期外匯交易案。

6.通過投資Caldigit Holding(Cayman)案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。

3.通過限制員工權利新股發行案。

4.通過背書保證使用之印鑑保管人異動。

1.通過本公司第13屆董事長選任案。

2.通過訂定「處理董事所提出要求之標準作業程序」案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過公司總經理任命案。

3.通過提名獨立董事候選人案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過107年度員工及董監酬勞發放方式。

3.通過本公司107年度營業報告書及財務報表。

4.通過本公司107年度盈餘分配案。

5.通過訂定「電腦化資訊處理循環」之控制作業案。

6.通過訂定生產循環之「下腳及廢棄物管理作業」案。

7.通過修訂「不動產、廠房及設備循環」之控制作業案。

8.通過修訂「公司章程」案。

9.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。

10.通過107年度內部控制制度聲明書。

11.通過公司透過SPEEDTECH(HK)CO.,LIMITED轉投資大陸子公司立訊精密組件(昆山)有限公司增資案。

12.通過投資「城堡岩石股份有限公司」案。

13.通過公司97年度及98年度私募普通股股票向主管機關申報補辦公開發行及上櫃買賣申請案。

14.通過公司102年度私募普通股股票向主管機關申報補辦公開發行及上櫃買賣申請案。

15.通過改選本公司董事及監察人案。

16.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。

17.通過本公司108年股東常會日期及召集事宜案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過108年度稽核計劃案。

3.通過108年度簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。

4.通過本公司從事遠期外匯交易案。

1.通過銀行融資授信案。

2.通過本公司背書保證新增案。

3.通過修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。

4.通過修訂「研發循環」之控制作業程序案。

5.通過公司透過SPACE TECHNOLOGY LTD.轉投資大陸子公司深圳宣德電子有限公司增資案。

1.承認銀行融資授信案。

2.訂定「財產管理程序」案。

3.修訂「董事會議事規範」案。

4.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。

5.訂107年度稽核計劃案。

6.背書保證使用之印鑑保管人案。

7.107年簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。

1.承認銀行融資授信案。

2.背書保證新增案。

3.修訂「票據領用管理程序」案。

1.透過SPEEDTECH(HK)CO., LIMITED至大陸昆山投資案。

2.出售設備予立訊電子科技(昆山)有限公司案。

3.總經理任命案。

4.變更子公司董事事宜。

1.討論修訂「公司章程」部分條文案。

2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。

3.補選本公司第十二屆董事長案。

4.解除本公司董事代表人蔡鎮隆競業行為之限制案。

5.變更本公司召開106年股東常會案由案。

1.承認銀行融資授信案。

2.公司民國105年度營業報告書及財務報表。

3.公司民國105年度盈虧撥補案。

4.公司委任簽證之會計師事務所內部職務調整擬更換會計師及評估會計師獨立性及適任性案。

5.公司從事遠期外匯交易案。

6.討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。

7.討論修訂「防範內線交易之管理程序」案。

8.公司民國105年度內部控制制度聲明書。

9.公司召開106年股東常會日期及召集事宜案。

1.承認銀行融資授信案。

2.106年度營運計劃及預算案。

3.本公司經薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。

4.討論訂106年度稽核計劃案。

5.討論訂定「股務作業管理程序」案。

1.承認銀行融資授信案。

2.公司背書保證新增案。

3.討論公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。

4.配發96年及97年積欠之特別股股息及訂定普通股分派現金股利除息基準日之相關事宜。

5.訂定本公司董事會績效評估辦法。

6.訂定本公司「簽證會計師選任及評核辦法」。