董事及監察人資料

職  稱 姓   名 國籍 性別 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事 長 香港商聯滔電子有限公司
代表人：蔡鎮隆		 中華民國 男 美國西部國際大學資訊系統系
亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士		 台灣立訊精密有限公司行銷業務處總經理
董    事 香港商聯滔電子有限公司
代表人：葉怡伶		 中華民國 女 東吳大學會計系 立訊精密工業股份有限公司財務總監
董    事 香港商聯滔電子有限公司
代表人：陳立生		 中華民國 男 國立中山大學機械工程學博士 宣德科技總經理
董    事 香港商聯滔電子有限公司
代表人：陳和昌		 中華民國 男 龍華科技大學工業工程與管理系 宣德科技行銷業務處處長
深圳宣德電子有限公司執行董事
董    事 范國基 中華民國 男 Grand Canyon University MBA 立訊精密工業股份有限公司銷售總監
獨立董事 劉聰衡 中華民國 男 美國西依利諾大學MBA
美國阿拉巴馬大學財務金融博士		 千興不銹鋼股份有限公司獨立董事
獨立董事 劉宗鑫 中華民國 男 PHD IN FINANCE,UNIVERSITY OF OREGON 西南財經大學金融工程系副教授博導
摩登大道時尚集團股份有限公司副總裁
監 察 人 華瑋投資股份有限公司
代表人：林秋炭		 中華民國 男 東海大學企研所碩士
華碩電腦副投資長		 和碩聯合科技(股)公司財務長
華琦電子工業(股)公司董事長
華謙商貿(上海)監事
旭碩科技(重慶)有限公司監事
監 察 人 徐嘉德 中華民國 男 美國哈佛大學企業策略管理系證書
美國波士頓大學國際貿易管理碩士
美國波士頓大學國際關係系學士		 春祐企業有限公司總經理
信合友國際貿易(上海)董事
久威國際股份有限公司董事
光隆實業股份有限公司薪酬委員

 

董事會之重要決議

董事會 日期 重要決議 決議結果及執行情形
臨時董事會 105.06.24 1.選任本公司第12屆董事長案。 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 105.08.12 1.承認銀行融資授信案。
2.公司背書保證新增案。
3.討論公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。
4.配發96年及97年積欠之特別股股息及訂定普通股分派現金股利除息基準日之相關事宜。
5.訂定本公司董事會績效評估辦法。
6.訂定本公司「簽證會計師選任及評核辦法」。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 105.11.11 1.承認銀行融資授信案。
2.2017年度營運計劃及預算案。
3.本公司經薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。
4.討論訂106年度稽核計劃案。
5.討論訂定「股務作業管理程序」案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 106.03.24 1.承認銀行融資授信案。
2.公司民國105年度營業報告書及財務報表。
3.公司民國105年度盈虧撥補案。
4.公司委任簽證之會計師事務所內部職務調整擬更換會計師及評估會計師獨立性及適任性案。
5.公司從事遠期外匯交易案。
6.討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。
7.討論修訂「防範內線交易之管理程序」案。
8.公司民國105年度內部控制制度聲明書。
9.公司召開106年股東常會日期及召集事宜案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 106.05.08 1.討論修訂「公司章程」部分條文案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.補選本公司第十二屆董事長案。
4.解除本公司董事代表人蔡鎮隆競業行為之限制案。
5.變更本公司召開106年股東常會案由案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 106.07.07 1.透過SPEEDTECH(HK)CO., LIMITED至大陸昆山投資案。
2.出售設備予立訊電子科技(昆山)有限公司案。
3.總經理任命案。
4.變更子公司董事事宜。 		各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 106.08.07 1.承認銀行融資授信案。
2.背書保證新增案。
3.修訂「票據領用管理程序」案。 		各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
董事會 106.11.10 1.承認銀行融資授信案。
2.訂定「財產管理程序」案。
3.修訂「董事會議事規範」案。
4.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
5.訂107年度稽核計劃案。
6.背書保證使用之印鑑保管人案。
7.107年簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。 		各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。