2016-11-09 admin

董事會

董事及監察人資料

職  稱 姓   名 主要經（學）歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董 事 長 香港商聯滔電子有限公司
代表人：蔡鎮隆		 美國西部國際大學資訊系統系
亞利桑那州立大學電子電腦工程碩士		 立訊精密工業股份有限公司行銷業務副總
台灣立訊精密有限公司行銷業務處總經理
STECH INTERNATIONAL CO.,LTD.董事
天迅科技股份有限公司董事
Speedtech（LS-ICT）Co.,Ltd.董事長
東莞立德精密工業有限公司董事兼總經理
立訊精密組件(昆山)有限公司董事
董    事 香港商聯滔電子有限公司
代表人：葉怡伶		 東吳大學會計系 立訊精密工業股份有限公司副總
董    事 香港商聯滔電子有限公司
代表人：張誌仁		 國立中央大學機械研究所碩士 本公司行銷業務處處長
董    事 香港商聯滔電子有限公司
代表人：黃昭仁		 美國西北大學法學碩士
精英電腦股份有限公司法務長 		立訊精密工業股份有限公司法務總監
董    事 范國基 Grand Canyon University MBA 立訊精密工業股份有限公司業務總監
獨立董事 詹賀博 文化大學企研所
建興電子科技股份有限公司副理 		光隆實業股份有限公司董事長
獨立董事 鍾鼎君 國立臺灣大學國際企業學研究所
台翰精密科技股份有限公司董事 		安橋資產管理(股)公司董事總經理
台橋投資(股)公司董事長
富驊企業(股)公司董事之法人代表人
偉訓科技(股)公司董事
監 察 人 華瑋投資股份有限公司
代表人：林秋炭		 東海大學企研所碩士
華碩電腦副投資長		 和碩聯合科技(股)公司財務長
華琦電子工業(股)公司董事長
華謙商貿(上海)監事
旭碩科技(重慶)有限公司監事
監 察 人 徐嘉德 美國哈佛大學企業策略管理系證書
美國波士頓大學國際貿易管理碩士
美國波士頓大學國際關係系學士		 春祐企業有限公司總經理
和麗投資有限公司董事
久威國際股份有限公司董事
光隆實業股份有限公司薪酬委員
監 察 人 蔡佳衞 立訊精密工業股份有限公司業務總監 立訊精密工業股份有限公司業務副總

 

董事會之重要決議

日期 重要決議 決議結果及執行情形
108.05.20 1.通過提名獨立董事候選人案。 討論議案經出席董事無異議照案通過。
108.05.16 1.通過投資「城堡岩石股份有限公司」案。 討論議案經出席董事無異議照案通過。
108.04.26 1.通過銀行融資授信案。
2.通過公司總經理任命案。
3.通過提名獨立董事候選人案。 		各討論議案經出席董事無異議照案通過。
108.03.11 1.通過銀行融資授信案。
2.通過107年度員工及董監酬勞發放方式。
3.通過本公司107年度營業報告書及財務報表。
4.通過本公司107年度盈餘分配案。
5.通過訂定「電腦化資訊處理循環」之控制作業案。
6.通過訂定生產循環之「下腳及廢棄物管理作業」案。
7.通過修訂「不動產、廠房及設備循環」之控制作業案。
8.通過修訂「公司章程」案。
9.通過修訂「取得或處分資產處理程序」案。
10.通過107年度內部控制制度聲明書。
11.通過公司透過SPEEDTECH(HK)CO.,LIMITED轉投資大陸子公司立訊精密組件(昆山)有限公司增資案。
12.通過投資「城堡岩石股份有限公司」案。
13.通過公司97年度及98年度私募普通股股票向主管機關申報補辦公開發行及上櫃買賣申請案。
14.通過公司102年度私募普通股股票向主管機關申報補辦公開發行及上櫃買賣申請案。
15.通過改選本公司董事及監察人案。
16.通過解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
17.通過本公司108年股東常會日期及召集事宜案。 		除第12案經出席董事同意保留於下次會議再討論外，其餘各討論議案經出席董事無異議照案通過。
107.11.09 1.通過銀行融資授信案。
2.通過108年度稽核計劃案。
3.通過108年度簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。
4.通過本公司從事遠期外匯交易案。 		各討論議案經出席董事無異議照案通過。
107.10.19 1.通過員工認股權憑證發行之認股權名單股數及發行日案。 討論議案經出席董事無異議照案通過。
107.08.13 1.通過銀行融資授信案。
2.通過本公司背書保證新增案。
3.通過修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。
4.通過修訂「研發循環」之控制作業程序案。
5.通過公司透過SPACE TECHNOLOGY LTD.轉投資大陸子公司深圳宣德電子有限公司增資案。 		各討論議案經出席董事無異議照案通過。
107.05.08 1.通過修訂「員工認股權憑證發行及認股辦法」案。 討論議案經出席董事無異議照案通過。
106.11.10 1.承認銀行融資授信案。
2.訂定「財產管理程序」案。
3.修訂「董事會議事規範」案。
4.訂定「獨立董事之職責範疇規則」案。
5.訂107年度稽核計劃案。
6.背書保證使用之印鑑保管人案。
7.107年簽證會計師之委任及評估會計師獨立性及適任性案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
106.08.07 1.承認銀行融資授信案。
2.背書保證新增案。
3.修訂「票據領用管理程序」案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
106.07.07 1.透過SPEEDTECH(HK)CO., LIMITED至大陸昆山投資案。
2.出售設備予立訊電子科技(昆山)有限公司案。
3.總經理任命案。
4.變更子公司董事事宜。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
106.05.08 1.討論修訂「公司章程」部分條文案。
2.討論修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.補選本公司第十二屆董事長案。
4.解除本公司董事代表人蔡鎮隆競業行為之限制案。
5.變更本公司召開106年股東常會案由案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
106.03.24 1.承認銀行融資授信案。
2.公司民國105年度營業報告書及財務報表。
3.公司民國105年度盈虧撥補案。
4.公司委任簽證之會計師事務所內部職務調整擬更換會計師及評估會計師獨立性及適任性案。
5.公司從事遠期外匯交易案。
6.討論修訂本公司及子公司「資金貸與他人及背書保證管理程序」案。
7.討論修訂「防範內線交易之管理程序」案。
8.公司民國105年度內部控制制度聲明書。
9.公司召開106年股東常會日期及召集事宜案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
105.11.11 1.承認銀行融資授信案。
2.2017年度營運計劃及預算案。
3.本公司經薪資報酬委員會審議通過實施之各項建議案。
4.討論訂106年度稽核計劃案。
5.討論訂定「股務作業管理程序」案。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
105.08.12 1.承認銀行融資授信案。
2.公司背書保證新增案。
3.討論公司第四屆薪資報酬委員會委員聘任案。
4.配發96年及97年積欠之特別股股息及訂定普通股分派現金股利除息基準日之相關事宜。
5.訂定本公司董事會績效評估辦法。
6.訂定本公司「簽證會計師選任及評核辦法」。		 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。
105.06.24 1.選任本公司第12屆董事長案。 各承認及討論事項經出席董事無異議照案通過。