一、獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通原則
- 平時稽核主管及會計師得視需要可與獨立董事直接聯繫,建立良好溝通管道。
- 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,每年至少一次召開與內部稽核主管及會計師會議,討論內部稽核事項與會計師外部查核意見。
二、最近年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形
會議日期 | 溝通事項 | 溝通結果 |
110.3.29 | 110年1月份內部稽核執行情形報告。 109年度內部控制制度聲明書提請討論。 | 經討論後,無異議通過。 |
110.5.10 | 截至110年3月份內部稽核執行情形報告。 | 經討論後,無異議通過。 |
110.6.28 | 截至110年4月份內部稽核執行情形報告。 | 經討論後,無異議通過。 |
110.8.11 | 截至110年6月份內部稽核執行情形報告。 | 經討論後,無異議通過。 |
110.11.10 | 截至110年9月份內部稽核執行情形報告。 111年度稽核計劃案提請討論。 | 經討論後,無異議通過。 |
110.12.3 | 截至110年10月份內部稽核執行情形報告。 | 經討論後,無異議通過。 |
111.3.18 | 截至110年12月份內部稽核執行情形報告。 110年度內部控制制度聲明書提請討論。 | 經討論後,無異議通過。 |