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與治理單位溝通情形

與治理單位溝通情形


一、獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通原則

    1. 平時稽核主管及會計師得視需要可與獨立董事直接聯繫,建立良好溝通管道。
    2. 本公司獨立董事除按月收到稽核報告外,每年至少一次召開與內部稽核主管及會計師會議,討論內部稽核事項與會計師外部查核意見。


二、最近年度獨立董事與內部稽核主管、會計師之溝通情形

會議日期

溝通事項

溝通結果

110.3.29

110年1月份內部稽核執行情形報告。

109年度內部控制制度聲明書提請討論。

經討論後,無異議通過。

110.5.10

截至110年3月份內部稽核執行情形報告。

經討論後,無異議通過。

110.6.28

截至110年4月份內部稽核執行情形報告。

經討論後,無異議通過。

110.8.11

截至110年6月份內部稽核執行情形報告。

經討論後,無異議通過。

110.11.10

截至110年9月份內部稽核執行情形報告。

111年度稽核計劃案提請討論。

經討論後,無異議通過。

110.12.3

截至110年10月份內部稽核執行情形報告。

經討論後,無異議通過。

111.3.18

截至110年12月份內部稽核執行情形報告。

110年度內部控制制度聲明書提請討論。

經討論後,無異議通過。